2004-01-26

Novon ylimääräisen yhtiökokouksen 26.1.2004 päätökset

Pörssitiedote 26.1.2004 klo 12.45

Novo Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 26.1.2004 päätti yhtiön toiminimen muutoksesta, hallituksen kokoonpanosta ja uuden hallituksen jäsenistä sekä näihin liittyvistä yhtiöjärjestyksen muutoksista.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön toiminimeksi päätettiin muuttaa WM-data Novo Oyj. Yhtiöjärjestyksen 1§ päätettiin nimen muutoksen jälkeen muuttaa seuraavaan muotoon:

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on WM-data Novo Oyj ja kotipaikka Helsinki. Toiminimen ruotsinkielinen ilmaisu on WM-data Novo Abp ja englanninkielinen ilmaisu WM-data Novo Plc.

Yhtiöjärjestyksen 8. pykälä päätettiin muuttaa seuraavaan muotoon:

8§ Hallitus
Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä; heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksellä. Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, johon kokouksessa puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhtiöjärjestyksen 13. pykälä päätettiin muuttaa seuraavaan muotoon:

13§ Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:
a) käsiteltävä hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, konsernituloslaskelma ja konsernitase sekä tilintarkastajien tarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta;
b) päätettävä tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
c) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
d) päätettävä vuosivoiton käyttämisestä ja mahdollisen osingonjaon ajasta;
e) päätettävä toimenpiteistä, joihin konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
f) määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
g) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä;
h) valittava hallituksen jäsenet;
i) valittava tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
j) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti nykyisen hallituksen jäsenet päätettiin vapauttaa tehtävästään. Päätettiin valita hallitukseen neljä jäsentä. Valittiin hallitukseen vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- Crister Stjernfelt, puheenjohtaja
- Rickard Petri, varapuheenjohtaja
- Seppo Matikainen
- Risto Parjanne.

Tietoa yrityksestä: CGI Suomi Oy